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章鱼直播-鸿合科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

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  证券代码:002955 证券简称:鸿合科技布告编号:2019-010

  鸿合科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未呈现否决提案。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  二、会议举行状况

  1、会议举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年6月19日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年6月18日—2019年6月19日

  ①经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2019年6月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ②经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年6月18日下午15:00至2019年6月19日下午15:00期间的恣意时刻。

  2、会议举行地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室榜首会议室

  3、会议招集人:公司董事会

  4、会议表决方法:本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法

  5、会议掌管人:董事邢修青先生

  6、会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规和《公司规章》的规矩

  三、会议的到会状况

  1、股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东24人,代表股份102,963,777股,占上市公司总股份的75.0279%。

  其间:经过现场投票的股东10人,代表股份97,983,977股,占上市公司总股份的71.3992%。

  经过网络投票的股东14人,代表股份4,979,800股,占上市公司总股份的3.6287%。

  2、中小股东到会的状况:

  经章鱼直播-鸿合科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告过现场和网络投票的中小股东18人,代表股份12,181,477股,占上市公司总股份的8.8764%。

  其间:经过现场投票的中小股东4人,代表股份7,2章鱼直播-鸿合科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告01,677股,占上市公司总股份的5.2477%。

  经过网络投票的股东14人,代表股份4,979,800股,占上市公司总股份的3.6287%。

  现场会议由公司董事邢修青先生掌管,公司董事、监事到会了本次会议,公司高档办理人员列席了本次会议达睿思成绩分析综合系统。公司延聘的见证律师到会了本次会议。

  四、方案的审议和表决状况

  本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法审议以下方案,方案的审议及表决状况如下:

  方案1.00、审议《关于运用征集资金对子公司进行增资和托付借款的方案》;

  总表决成果:

  赞同102,935,377股,占到会会议一切股东所持股份的99.9724%;对立28,400股,占到会会议一切股东所持股份的0.0276%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同12,153,077股,占到会会议中小股东所持股份的99.7669%;对立28,400股,占到会会议中小股东所持股份的0.2331%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案取得经过。

  方案2.00、审议《关于运用部分搁置征集资金和搁置自有资金进行现金办理的方案》。

  总表决成果:

  赞同102,937,977股,占到会会议一切股东所持股份的99.9749%;对立25,800股,占到会会议一切股东所持股份的0.0251%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决状况:

  赞同12,155,677股,占到会会议中小股东所持股份的99.7882%;对立25,800股,占到会会议中小股东所持股份的0.2118%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案取得经过。

  五、律师出具的法令定见

  北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马宏继律师到会了本次股东大会会议,进行现场见证并出具法令定见书,以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令法规和规范性文件、《股东大会规矩》及《公司规章》的规矩,到会本次股章鱼直播-鸿合科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告东大会人员的资历和招集人资历合法有用,本次股东大会表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令法规和规范性文件及《公司规章》的规矩,本次股东大会经过的抉择合法有用。

  六、备检文件

  1、鸿合科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择。

  2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书》。

  鸿合科技股份有限公司董事会

  2019年6月20日

(责任编辑:DF120)

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